Nel primo semestre del 2017 l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia ha ricevuto 49.239 segnalazioni di operazioni finanziarie sospette di riciclaggio (-5,3 per cento rispetto ai primi sei mesi 2016), da ricondurre al minor numero di segnalazioni connesse a operazioni di voluntary disclosure, passate dalle 13.621 unità del primo semestre del 2016 alle 3.806 del primo semestre del 2017.
In Emilia Romagna le segnalazioni nei primi sei mesi del 2017 sono state 3.250, ben al di sotto del dato precedente (3.577). E Parma è al quarto posto con 408 segnalazioni, dopo Bologna (753), Modena (529) e Reggio Emilia (886). Dopo Parma si collocano invece Rimini (311 segnalazioni), Forlì Cesena (242), Ravenna (224), Piacenza (204). Chiuse Ferrara con sole 133 segnalazioni.
A livello nazionale si è mantenuto significativo l’aumento delle restanti segnalazioni di riciclaggio (ragguagliatesi a circa 45.000, con un incremento del 18,1 per cento) e di quelle di sospetto finanziamento del terrorismo (475 a fronte delle 305 pervenute nello stesso periodo dell’anno precedente, con un aumento del 55,7 per cento).
Sotto il profilo della ripartizione territoriale spicca il notevole incremento delle segnalazioni relative a operazioni effettuate in Campania (da 4.607 a 5.900) e in Calabria (da 926 a 1.348). La diminuzione registrata nelle regioni del Nord riflette principalmente, anche in questo caso, la contrazione delle segnalazioni connesse alla voluntary disclosure. Nel periodo considerato l’Unità ha complessivamente analizzato e trasmesso agli Organi Investigativi 46.877 segnalazioni ed ha adottato 22 provvedimenti di sospensione di operazioni sospette ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera c) del decreto legislativo 231/2007, per un valore di complessivi 5,7 milioni di euro.
Nel semestre la UIF ha ricevuto 127 richieste di informazioni da parte dell’Autorità Giudiziaria e ha inviato alla stessa 218 note di risposta, trasmettendo 492 segnalazioni.
